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青岛华仁药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

        

        

        
        

        安全加密:300110安全省略:华仁配药的公报号:2011-031

        四分之一届董事会头等代表大会比分公报

        公司及各种的董事保证书正当理由、精确、极盛时,无虚伪记载,给错误的劝告性规则或令人满意地妨碍。

        青岛华仁配药的共用高级快车公司四分之一届董事会头等代表大会于2011年7月29日10:30.公司主要的代表大会室,代表大会告诉于2011年7月18日经过描绘和电子邮件发送。。公司一定有11名董事,11名董事列席了代表大会。各种的监事和宗派较高的指导人员列席了代表大会。。代表大会适合《公司条例》和。代表大会由董事长澳门皇冠有身份地位的人集结并掌管,列席代表大会的董事听取并经过了以下提议:

        一、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上推选公司四分之一届董事会董事长及副董事长的手势》

        董事会推选澳门皇冠有身份地位的人为公司四分之一届董事会董事长,推选孙晓有身份地位的人为四分之一届董事会副主席,任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        二、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上推选公司四分之一届董事会战术委任状委员的手势》;

        推选澳门皇冠有身份地位的人、孙晓有身份地位的人、梁福东有身份地位的人、张春强有身份地位的人、蔡红女人(孤独董事)、李无辰有身份地位的人(孤独董事)是战术委任状部件。,到站的澳门皇冠有身份地位的人为战术委任状监督者。任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        三、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上推选公司四分之一届董事会薪酬与检验委任状委员的手势》;

        推选李吴晨有身份地位的人(孤独董事)、孙晓有身份地位的人、梁福东有身份地位的人、王春波女人(孤独董事)、赵殿贵有身份地位的人(孤独董事)是工钱和资产部部件。,到站的,李无辰有身份地位的人(孤独董事)为公司董事。。任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        四、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上推选公司四分之一届董事会据以取名委任状委员的手势》;

        推选蔡红女人(孤独董事)、澳门皇冠有身份地位的人、李无辰有身份地位的人(孤独董事)是据以取名委任状部件。,到站的蔡红女人(孤独董事)为据以取名委任状监督者。任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        五、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上推选公司四分之一届董事会审计委任状委员的手势》;

        推选赵殿贵有身份地位的人(孤独董事)、陈崇阳有身份地位的人、王春波女人(孤独董事)是,到站的,赵殿贵有身份地位的人(孤独董事)是。任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        六、青岛华仁配药的共用高级快车公司上意味着行政导演的手势;

        董事会称赞委员张春强有身份地位的人。,任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        孤独董事对手势颁发了孤独看法。,具体的内容参阅公司同日演示在柴纳证监会标明网站演示的《青岛华仁配药的共用高级快车公司孤独董事上公司聘用较高的指导人员的孤独看法》

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        七、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上聘用公司那个较高的指导人员的手势》;

        董事会称赞委员朱晓军女人为公司的预兆董事。、聘用肖维文有身份地位的人、孙

        易女人、沈洪泽有身份地位的人、何毅有身份地位的人、李晓丽女人为公司副行政导演;委员王文平女人为公司财务总监。任期三年,自这次代表大会经过之日起至这次代表大会完毕之日止。。

        孤独董事对手势颁发了孤独看法。,具体的内容参阅公司同日演示在柴纳证监会标明网站演示的《青岛华仁配药的共用高级快车公司孤独董事上公司聘用较高的指导人员的孤独看法》

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        八、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上改变公司战术委任状产额法的手势》

        战术委任状的产额法在网站设计中有细目阐明。。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        九、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上改变公司薪酬与检验委任状产额法的手势》

        薪酬与检验委任状的产额法。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        十、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上改变公司据以取名委任状产额法的手势》

        据以取名委任状的产额法详见。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        十一、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上改变公司审计委任状产额法的手势》

        审计委任状产额法在公司演示。

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        十二、以为经过了《青岛华仁配药的共用高级快车公司上以为公司2011年半年度说话的手势》;

        由舆论决定比分:称赞11票,没投票反对,弃权0票

        格外地告诉。

        青岛华仁配药的共用高级快车公司

        董事会

        2011年7月29日

        附:公司董事长、副董事长、行政导演、那个较高的导演简历

        董事长澳门皇冠有身份地位的人,60岁,中共党员,北弗吉尼亚学会指导硕士,陆续28个导弹的营的排长、连长、营长、组织工作在在长,山东柳琴平易外贸公司导演,山东柳琴平邑县美好的首饰厂厂长,平邑县外观理财委任状副监督者,平邑市食品局党委书记、监督者,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司董事长。梁福东有身份地位的人,公司的实践把持人,是兄友善的相干会部件。,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副董事长孙晓有身份地位的人,49岁,中共党员,考虑生的学历,山东新中国麦克匪特斯氏疗法器械厂历任副厂长、副厂长,山东柳琴淄博市麦克匪特斯氏疗法局副处长,柴纳化工部产额使完整司、办公厅处长、写字台,乡下轻工业局办公厅副监督者,红塔引入花费共用高级快车公司副总统,红塔引入花费共用高级快车公司弯垂下来的总统。孙晓有身份地位的人眼前直率的必须公司500股。,收买公司高音的开募股的网上捐款,有助于公司的总股市的。未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        行政导演张春强有身份地位的人,38岁,卒业于柴纳海洋学会,本科学历,青岛华仁生物科技共用高级快车公司训练部历任导演、副行政导演、行政导演,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演朱晓军女人,45岁,卒业于沈阳药物学学会,本科学历,执业药师,较高的设计,历届青年岛华仁配药的共用高级快车公司质量管理部牧师,青岛华仁配药的共用高级快车公司行政导演辅助物、副行政导演,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司常务副行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演肖维文有身份地位的人,41岁,山东药物学会卒业,本科学历,历届青年

        岛黄芪胶共用高级快车公司车间监督者,青岛华仁配药的共用高级快车公司产额牧师,青岛华仁配药的共用高级快车公司行政导演辅助物,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司副行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演孙易女人,50岁,卒业于柴纳药物学学会,本科学历,较高的设计,山东新中国黄芪胶共用高级快车公司历任副设计、考虑院院长,青岛华仁配药的共用高级快车公司行政导演,山东威高黄芪胶共用高级快车公司行政导演、青岛威高医学考虑共用高级快车公司行政导演,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司副行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演沈洪泽有身份地位的人,37岁,本科学历,历届青年岛海尔配药的共用高级快车公司商事导演,华仁配药的营销胸部业务导演、事务界和事务指导副牧师、事务界部牧师、营销总监,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司副行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演何毅有身份地位的人,49岁,卒业于河北省姓煤炭医林医林,本科学历。云南省天坝煤矿工蚁医务室历任外科医生、本色棉布公共交通工具公司工蚁医务室监督者医师、北辰推理法(本色棉布)黄芪胶共用高级快车公司、东北地区交易情况代表、法马西传播强黄芪胶品(柴纳)共用高级快车公司交易情况代表、交易情况掌管、百特花费(柴纳)共用高级快车公司脾气出示部区域导演。,符合血液透析出示和腹膜直径的交易情况指导。,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司副行政导演兼血液污染日分行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        副行政导演李晓丽女人,34岁,曾上学于柴纳配药的神秘的变化与药学系。,本科学历,历届青年岛华仁配药的共用高级快车公司产额部牧师辅助物、华仁配药的副牧师、华仁黄芪胶工业产额牧师、华仁配药的副行政导演兼产额牧师,弯垂下来的青岛华仁配药的共用高级快车公司副行政导演。必须公司5%结束共用的使合作、实践把持人、那个董事、监事、较高的导演当中没相干,眼前没公司共用,未受到柴纳证监会及那个有关部门或安全交易所的处分,《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

        王文平女人,财务总监,36岁,本科学历,会计学师,历届青年岛雨辰失业共用高级快车公司掌管会计学、青岛友联食品共用高级快车公司财务导演、青岛万策花费共用高级快车公司财务导演、青岛华仁配药的共用高级快车公司财务胸部副监督者、监督者、财务胸部导演。王文平女人不必须公司共用,与公司刑柱使合作、实践把持人与使合作当中没关联。,也《斯坦原则》第1条未规则一点位置。。

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